2016年04月28日 20:14
本钢板材股份有限公司独立董事述职报告
（赵希男）
尊敬的各位董事:
经提名，我于 2015 年 4 月被增补为本钢板材股份有限
公司第六届董事会独立董事；开始进入董事会工作。
作为本钢板材股份有限公司的独立董事，我非常关心本
钢板材的运营与发展；并严格遵守国家法律、法规，按照《公
司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司独立董事年报工作制度》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及《公司法》的规定和要求，认真履行独立董事的职
责，自觉发挥独立董事的职能，注意保护中小投资者的合法
权益。
一、对公司经营状况的关注情况
自从担任本钢板材的独立董事，本人非常关注本钢板材
的经营状况，关注国内外钢铁市场的动态和国家、省关于钢
铁行业政策的变化；除利用参加董事会会议的机会到公司现
场进行实地考察之外，还与公司其他董事、高管及相关工作
人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情
况。除了通过传媒、网络获取本钢板材和钢铁行业信息之外，
还有意识地通过与本钢板材有业务往来的学生和朋友，了解
本钢板材的客户关系管理及市场营销状况，了解本钢板材内
部管理制度的有效性；以便更好地履行独立董事的职责。
二、参与董事会活动情况
自 2015 年五月二十一日第一次参加本钢板材董事会议
（本钢板材第六届董事会第十三次会议），本人积极参与了
本钢板材第六届董事会 2015 年的全部董事会和股东大会的
相应会议和活动。在参与董事会活动之前，我能够认真阅读
相关的资料、文件，并主动进行调查和分析，了解本钢板材
的内部运行状况，了解公司产品的市场以及国家相关政策等
等，并分析董事会的相关决策对股东，特别是中小股东权益
的影响，提前做好相应的准备。
在参与董事会（会议）活动中，认真审议每项议题，积
极参与讨论，并在认为必要时，提出相应的问询、关注和建
议，切实履行勤勉尽责的义务。比如，在关于公司风险防范
的调查中，本人根据国家供给侧改革和淘汰落后产能方面可
能出台的相关政策，提出了对公司加强知识管理的建议，希
望通过技术创新和产品创新来保持或提升公司的运行能力；
同时，也从战略管理的角度提出了组织和制度方面的若干建
议。
三、议案表决情况
基于调查分析，并经过认真审议，本人对 2015 年董事
会提交给股东大会的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于
本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的
议案》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措
施的议案》、《关于修订的议案》、《关于公司未来三年（2015
--2017 年度）股东分红回报规划的议案》等，以及通过审议
《2015 年半年度报告》和《本钢集团财务有限公司风险评估
报告》等，均投了赞成或同意票，无弃权和反对票。
四、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、
法规的有关规定，报告期内，本人对第六届董事会相关议案
所发表的意见均为独立意见。
在报告期内，本人感觉到公司运行井然有序，且没有发
现本钢板材存在违反上市公司法规规定的行为，因此未提议
召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，并认为暂时
没有必要聘请外部审计机构和咨询机构提供帮助。
五、致谢
在过去的 2015 年，本钢板材股份有限公司董事会同仁、
董事会秘书及公司的相关人员在本人履行职责的过程中（包
括沈阳至本溪的往返路途），给予了积极有效的支持和配合，
在此表示衷心感谢。
在与本钢板材的接触中，本人感受到公司在管理方面比
较规范，并且拥有比较和谐的文化氛围，从以董事长为代表
的本钢板材管理层的言行中，体现了良好的职业素养和事业
心，很值得本人学习。
六、对未来工作设想
2015 年是本人学习、适应和熟悉上市公司独立董事业务
的阶段，虽然在工商管理领域从事教学和科研几十年，并且
也曾经在钢铁企业（包括本钢）进行过自动控制和管理方面
的科学研究，但毕竟缺乏实践的检验和积累。非常感谢本钢
板材的股东们对我的信任，为我提供了在企业内部感知企业
管理的平台和机会。
前段时期，本人在组织行为学的竞优理论方面积累了一
定的研究成果；近几年，在战略管理方面开展了相应的研究，
也形成了一定观念体系和若干方法。在 2016 年，本人将继
续本着诚信守信、勤勉尽责的精神，在相关法律法规和《公
司章程》等规定和要求的范围内，利用自己在企业管理方面
积累和研发的知识与技能，结合公司的实际需要，遵循保护
投资者合法权益的原则，从有益于公司总体长远发展的需
要，积极思考，提出更多、更好的建议，认真履行独立董事
的义务，更好地发挥独立董事的作用，尽心维护全体股东的
利益，为促进公司的和谐发展做出应有的贡献。
独立董事：赵希男
二零一六年四月二十七日
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