2016年04月25日 19:00
安徽安纳达钛业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月
13 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十三次会议通知，2016 年 4
月 23 日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，应出席会议参与
表决的董事 9 名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年一季度报告全
文及正文》。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 一六年四月二十六日
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