总览
股东大会
董事会
监事会
高级管理层
规范性文件
股票行情
香港交易所行情延迟15分钟
 您现在的位置: 首页 > 公司治理 > 股东大会
 

股东大会

  股东大会是本行的权力机构。股东大会依法对本行重大事项做出决策,包括决定本行的经营方针和投资计划,审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案,审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案,修订本行章程、股东大会、董事会和监事会议事规则等。

  股东提名候选董事的程序
  单独或合计持有本行有表决权股份5%以上的股东可以提名董事候选人(本行公司章程第115条),单独或合计持有本行1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人(本行公司章程第122条)。满足前述条件的股东提名董事候选人的程序如下:

  (一)董事候选人经有权提名人提名。董事由本行股东大会选举产生;

  (二)有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知,以及被提名人情况的有关书面材料,应在股东大会举行日期不少于七日前发给本行。提名人应当向股东提供董事候选人的简历和基本情况;

  (三)本行给予有关提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期间(该期间于股东大会会议通知发出之日的次日计算)应不少于七日。

  股东提名董事候选人时,应向本行提交下述文件:(i) 有关提名董事候选人意向的书面通知;(ii) 董事候选人同意接受提名的书面声明;以及 (iii) 载有关于董事候选人简历和基本资料的书面材料。董事候选人应在股东大会召开前书面承诺其公开披露的个人资料是真实及完整的,并保证当选后切实履行董事义务。

  如果股东提交材料的内容和时间不能满足本行所在地证券监管规定、要求及本行章程和股东大会议事规则的规定,董事会有权要求股东补充材料或不提交股东大会审议。